Ključne besede: pranje denarja, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Urad), deležnik, sodelovanje, organi pregona, sorodni tuji uradi za preprečevanje pranja denarjaCelotno besedilo (datoteka, 1,71 MB)
Ključne besede: varstvo osebnih podatkov, bančništvo, GDPR, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, algoritmi, strojno učenje, umetna inteligencaCelotno besedilo (datoteka, 774,51 KB)
Ključne besede: pranje denarja, financiranje terorizma, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, nadzor finančnih transakcij, pregled stranke, ocena tveganja, pomanjkljivost ureditve pranja denarja in financiranja terorizma.Celotno besedilo (datoteka, 1021,71 KB)
Ključne besede: kriptosredstva, ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi, preprečevanje pranja denarja, EU-direktive, umetna inteligenca, robotska avtomatizacija procesov, priložnosti, izziviCelotno besedilo (datoteka, 1,53 MB)