Ključne besede: Terorizem, kulturne dobrine, kulturna dediščina, preprodaja, plenjenje, uničevanje, financiranje terorizma.Celotno besedilo (datoteka, 1,02 MB)
Ključne besede: gospodarski kriminal, pranje denarja, financiranje terorizma, pravni poklici, odvetnik, etikaCelotno besedilo (datoteka, 648,08 KB)
Ključne besede: pranje denarja, financiranje terorizma, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, nadzor finančnih transakcij, pregled stranke, ocena tveganja, pomanjkljivost ureditve pranja denarja in financiranja terorizma.Celotno besedilo (datoteka, 1021,71 KB)
Ključne besede: pranje denarja, financiranje terorizma, umazan denar, ocena tveganja, pregled stranke, Walkerjev gravitacijski model, AMLACelotno besedilo (datoteka, 649,56 KB)