|
12. Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizmaKatarina Hegler, 2011, magistrsko delo Ključne besede: EU, Slovenija, gospodarski kriminal, pranje denarja, terorizem, financiranje, tveganje, zakonodaja, mednarodne primerjave Celotno besedilo (povezava drugam) |
|
|
|
16. Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v družbah za upravljanje investicijskih skladov in zavarovalnicah v SlovenijiBojana Korošec, 2016, magistrsko delo Ključne besede: kriminal, terorizem, financiranje, pranje denarja, kontrola, zakonodaja, direktive ES, finančne institucije, zavarovalni zavodi, investment company, tveganje, obvladovanje tveganj, primeri Celotno besedilo (povezava drugam) |
17. Analiza informacijske rešitve za preprečevanje nezakonitih bančnih transakcij v izbrani bankiAleksander Knez, 2016, magistrsko delo Ključne besede: bančništvo, banke, bančno poslovanje, informatika, informacijska tehnologija, gotovina, denar, pranje denarja, siva ekonomija, primeri Celotno besedilo (povezava drugam) |
18. Sistemske davčne zatajitve in vloga davčnega vrtiljakaMojca Kuzmički, 2016, magistrsko delo Ključne besede: Slovenija, davčni sistemi, davki, obdavčenje, davčna utaja, inšpekcijske službe, gospodarski kriminal, pranje denarja, primeri Celotno besedilo (povezava drugam) |
|
|