Keywords: pranje denarja, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Urad), deležnik, sodelovanje, organi pregona, sorodni tuji uradi za preprečevanje pranja denarjaFull text (file, 1,71 MB)
Keywords: varstvo osebnih podatkov, bančništvo, GDPR, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, algoritmi, strojno učenje, umetna inteligencaFull text (file, 774,51 KB)
Keywords: pranje denarja, financiranje terorizma, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, nadzor finančnih transakcij, pregled stranke, ocena tveganja, pomanjkljivost ureditve pranja denarja in financiranja terorizma.Full text (file, 1021,71 KB)
Keywords: kriptosredstva, ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi, preprečevanje pranja denarja, EU-direktive, umetna inteligenca, robotska avtomatizacija procesov, priložnosti, izziviFull text (file, 1,53 MB)