Učinkovitost urada za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma pri pregonu pranja denarja ter njegova organizacijska umeščenost v pravnem sistemu Republike SlovenijeCestnik, Jernej (Avtor) Kovač, Polonca (Mentor) pranje denarjaUPPDfinančnoobveščevalna enotaorganizacijska umeščenostkazenski pregonmednarodna primerjavaprimerjava s HrvaškoV Sloveniji ima pri zagotavljanju stabilnosti finančnega sistema in varstva pravne države ključno vlogo Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (UPPD), ki je osrednja finančnoobveščevalna enota v državi. V magistrskem delu je s pomočjo teoretičnih predpostavk, veljavnih predpisov in analize učinkovitosti pregona v kazenskem postopku podrobno prikazana vloga UPPD v slovenskem pravnem sistemu. Problematika magistrskega dela je osredotočena na analizo ustreznosti organizacijske umeščenosti UPPD kot organa v sestavi Ministrstva za finance ter vprašanje njegove neodvisnosti pri odločanju glede na pristojnosti in z zakonom definiran položaj. V delu so bili nadalje podrobno analizirani roki, ki so pretekli od posredovanja obveščevalnih podatkov s strani UPPD do izdaje sodbe sodišča. Opravljena je bila tudi primerjava operativne učinkovitosti uradov za preprečevanje pranja denarja v Sloveniji in na Hrvaškem za obdobje med letoma 2018 in 2022. Pri raziskovanju so bile uporabljene deskriptivna, normativna, dogmatska, primerjalno-pravna in statistična analiza, induktivna in deduktivna metoda ter metoda nestrukturiranega intervjuja. S pomočjo uporabljenih metod je bilo ugotovljeno, da organizacijska umestitev UPPD omogoča neodvisnost pri odločanju, kar je primerljivo z umeščenostjo Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo. Statistična analiza, ki temelji na vzorcu izrečenih sodb, je pokazala, da od posredovanja izdelkov UPPD organom pregona do izreka sodbe preteče v povprečju manj kot pet let, kar sistemu omogoča ustrezno odzivnost na spreminjajoče se tipologije pranja denarja. Rezultati mednarodne primerjave potrjujejo, da sta finančnoobveščevalni enoti v Sloveniji in na Hrvaškem po številu posredovanih izdelkov primerljivi, pri čemer UPPD obravnava širši nabor kaznivih dejanj.[J. Cestnik]20262026-03-04 12:50:02Magistrsko delo/naloga180167UDK: 004.056.53:330.526.33 (497.4)(043.2)VisID: 18862COBISS_ID: 274576131sl